金花股份(600080) - 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-034 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025 年半 年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修 订<公司章程>的公告》 本议案尚须提请公司股东大会审议批准。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， ...