协和电子(605258) - 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-034 江苏协和电子股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的 ...