协和电子(605258) - 关于增选第四届董事会非独立董事的公告

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-035 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第四次 会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生 （简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东 及职工等各方权利，公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事人数 仍为 3 人，非独立董事人数增加到 6 人。新增的两名非独立董事中有 1 人为职工 代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表 董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事， 张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 特此公告。 江苏协和电子股份 ...