沪光股份(605333) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-050 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山 市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 （二） 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 ...