天宜新材(688033) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 160 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,933,0 ...