优利德(688628) - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》暨制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 21 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；第三届监 事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司不再设置监事会，监事及监事会主席随之取消、《监事会议 事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权；同意公司变更注册资 本，结合法律、法规及规范性文件的最新规定制定、修订公司部分治理制度。涉 及工商登记、备案事项的，董事会提请股东大会授权专人在相关议案经股东大会 审议批准后及时办理。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司 长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人 ...