迈普医学(301033) - 董事会决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-058 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10:30 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中，袁玉宇先生、骆雅红女士、陈建华先生以通讯方式出席会议。本 次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议， 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文>及摘要的 ...