盛视科技(002990) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-087 盛视科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。 本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 根据业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资 设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核 准为准），该子公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100%股权。授 ...