征和工业(003033) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第四届董事 会第十五次会议，决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-051 青岛征和工业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投 ...