金信诺(300252) - 董事会决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-054 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第六次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持， 公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式 无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2025 第六次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 ...