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海能实业(300787) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
CE LINKCE LINK(SZ:300787)2025-08-21 10:31

| 证券代码:300787 | 证券简称:海能实业 公告编号:2025-078 | | --- | --- | | 债券代码:123193 | 债券简称:海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》,公司决定于 2025 年 9 月 8 日(星期一)召开 2025 年第一次临时股东会, 现将本次股东会的有关事项通知如下: 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次:2025 年第一次临时股东会 2.股东会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过,决定召开 2025 年第一次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间:2025 年 9 月 8 日(星期一)14: 30 网 ...