仕净科技(301030) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-041 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年8月21日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资 料已于2025年8月16日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持， 应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议 ...