力合科技(300800) - 董事会决议公告
证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-034 力合科技(湖南)股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况: 力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2025 年 8 月 20 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人(其中董事方凯正以 通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持,公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况: 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 2. 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 董事会认为,公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国 ...