征和工业(003033) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-049 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：《2025 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...