建设工业(002265) - 2025年第三次独立董事专门会议审查意见

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效的《金 融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控 制度得到有效执行，风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力，相关风 险指标均在安全范围内，能较好地控制风险。 经审查，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形， 相关监管指标符合该办法第三十四条的规定。我们认为财务公司的风险管理不存在重 大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定回避表决。 建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，我们作为建 设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原 ...