沃顿科技(000920) - 董事会议事规则

沃顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保证公司董事会科学决策和规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《沃顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会 议召开十日前书面通知全体董事。 第三条 有下列情形之一的，董事会应当在十日内召开临时会 议： （一）董事长认为必要时； （七）公司章程规定的其他情形。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、 二分之一以上的独立董事、审计委员会、总经理提议召开临时董 事会时，应提交书面提议，书面提议至少包括：事由和议题、提 议会议召开的时间、地点和方式、提议日期等内容，并由提议人 - 1 - （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）二分之一以上的独立董事提议时； （五）审计委员会提议时； （六）总经理提议时； 签字。 第五条 召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括 传真）或电话通知（但事后应得到有关董事的书面确认 ...