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征和工业(003033) - 董事会战略与投资委员会工作规则(2025年8月)

青岛征和工业股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为适应青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")的战略和投 资发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加 强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根 据或参照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》等法律、法规及规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司的实际情况,制定本工作规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权范围内独立 行使职权,并直接向董事会负责。战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨;应当对公司重大投资方案进行预审,对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。 第六条 战略与投资委员会委员(以下简称"委员")由董事长、过 ...