征和工业(003033) - 董事会秘书工作规则（2025年8月）

青岛征和工业股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛征和工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本规则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第四条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条 件，董事及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书为履行职责， 有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议 ...