三雄极光(300625) - 董事会决议公告

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 8 月 20 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相 结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中独立董事温 其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议方式参加；公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-043 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号 ...