中油工程(600339) - 中油工程第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-037 本议案已分别由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议和独立 董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：中油财 务有限责任公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，已建立较为健全的内部控制 制度，风险控制能力良好。通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》 1 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会 议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持， 参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2025 年半年度 ...