山大电力(301609) - 董事会决议公告
- 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于审议<2025 年半年度报 告>及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，编制了公司《2025 年 半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集 并主持。公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效 ...