沃顿科技(000920) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-039 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 8 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 三、董事出席会议情况 公司实有董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司 2025 年半年度报告及摘要刊载于"巨潮资讯网"，摘要同时 刊载于《证券时报》。公司 2025 年半年度报告及摘要在提交董事会审 议前已经董事会审计委员会全体同意。 （二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场和 ...