永兴材料(002756) - 公司章程修正案

永兴特种材料科技股份有限公司 公司章程修正案 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，并对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议 事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止《监事会议事规则》。具体情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一部分《公司章程》修订对照表 | | | 第一条 为维护永兴特种材料科技股份有 | 第一条 为维护永兴特种材料科技股份有 | | 限公司(以下简称"公司")、股东和债权 | 限公司(以下简称"公司")、股东、职工 | | 人的合法权益,规范 ...