旺成科技(830896) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-085 重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：胡素辉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职 ...