永兴材料(002756) - 子公司管理制度

永兴特种材料科技股份有限公司子公司管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理、维护公司整体形象和全体投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称 本公司）投资开办或实质控股的公司，设立形式包括但不限于： (一) 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； (二) 控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过50%，或者持股比 例未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和 ...