世嘉科技(002796) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、职责与任职资格 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司应当设立董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担有关 法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； ...