世嘉科技(002796) - 董事会议事规则（2025年8月）

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《苏州市世嘉科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 机构设置 公司董事会下设证券部，负责处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负 责人，并负责保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时 ...