天鹅股份(603029) - 山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年半年 度报告全文及摘要。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-022 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 ...