海泰科(301022) - 第三届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 8 月 21 日以口头、电话及电子通讯方式发出。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长孙文 强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"海泰转债"当期转股价格 ...