永兴材料(002756) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-037 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《永兴特种材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（拟更名 为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止 《监事会议事规则》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件情况 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》及其附件中相应条款进行修订，修订 条款及 ...