洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司独立董事任职及议事制度（2025年8月）

洽洽食品股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司独立董事出现不符合本制度第四条及第五条规定的情形，由此造成公司 独立董事达不到《公司章程》及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股 东会，补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东 ...