洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年8月）

洽洽食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 洽洽食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五 ...