洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

洽洽食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食品股份 有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律、法规和公司章程的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人， 副董事长 1 人，职工代表董事 1 人。董事会对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以增加或减少董事会成员。增加或减少董事人数、 罢免或补选董事均由股东会作出决定。增加或减少董事人数时，董事会首先应该 提请股东会修改公司章程。 当董事人数不足公司章程规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董事。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事 会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会根据需要下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。专门 ...