富士莱(301258) - 董事会决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-038 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会事前已对该议案进行了 ...