富士莱(301258) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-042 苏州富士莱医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2025 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名钱祥云先生、卞爱进先生、沈莹娴 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈忠先生、董炳和先生、曹传 兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 第五届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，将与公 ...