富士莱(301258) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订）

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《苏州富士莱医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员构成 （四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数以上应 为独立董事。 第五条 董事会薪酬与 ...