凯龙高科(300912) - 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-047 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十二次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经与会董事审议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举殷召平先 生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。殷召平先生任期 自股东大会通过之日起至第四届董事会任 ...