夏厦精密(001306) - 半年报董事会决议公告

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-040 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 08 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 08 月 08 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 告摘要》（公告编号 ...