恒锋信息(300605) - 第四届董事会第十二次会议决议公告
| 证券代码:300605 | 证券简称:恒锋信息 | 公告编号:2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123173 | 债券简称:恒锋转债 | | 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 经审议,公司董事会同意:调整第四届董事会下设的审计委员会及薪酬与考 核委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止,战略发展委员会、提名委员会成员不变,具体情况如下: | 董事会专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 梁明煅(主任委员)、林健、 | 杨守杰(主任委员,会计专业 | | | 魏晓曦 | 人士)、林健、魏晓曦 | | 薪酬与考核委员会 | 杨守杰(主任委员)、梁明 | 杨守杰(主任委员)、林健、 | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日在公 ...