横河精密(300539) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-045 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票 ...