恒锋信息(300605) - 2025年第二次临时股东会决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月21日上午09:15—2025年8月 21日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股权登记日 ...