夏厦精密(001306) - 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-045 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和新制定公司治理 相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规 定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况， 对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事 ...