恒锋信息(300605) - 关于部分董事辞职暨调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于部分董事辞职暨调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合恒锋信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会人员构成情况，公司分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第二次 临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》， 公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独 立董事由 4 名调整为 3 ...