迈为股份(300751) - 董事会议事规则（2025年8月）

苏州迈为科技股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会的职权职责，详见公司制定的专门 委员会相关实施细则。 第五条 证券事务办公室 第一条 宗旨 董事会下设证券事务办公室，董事会秘书兼任证券事务办公室负责人，负责 为了进一步规范苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 1 第二条 董事会 统筹处理董事会日常事务 ...