夏厦精密(001306) - 董事会议事规则

第二条 董事会的组成 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司设董事会，由股东会选举产生（职工代表董事除外），对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券事务部，下同），处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（下称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 ...