中国民航信息网络(00696) - 公告(1)建议修订公司章程并取消监事会及(2)建议修订董事会工作...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 (1)建議修訂公司章程並取消監事會 及 (2)建議修訂董事會工作規則 建議修訂公司章程及取消監事會 董事會建議修訂公司章程，建議修訂內容主要基於《公司法》及境內外監管要求，並 結合本公司實際作出。建議修訂之詳情載於本公告附錄。 本次公司章程修訂完成後，本公司將不再設置監事會和監事，董事會轄下的審核及 風險管理委員會（監督委員會）更名為審計委員會，並行使《公司法》規定的監事會職 權，監事會工作規則相應廢止，本公司現任全體監事將被視為於本次章程修訂完成 時離任生效。 建議修訂董事會工作規則 董事會建議修訂董事會工作規則，以與公司章程的建議修訂相匹配。建議修訂詳情 載於本公告附錄。 – 1 – 一般事項 建議修訂公司章程並取消監事會及修訂董事會工作規則須待股東於本公司股東大會 批准後方可作實。本公司將盡快向股東發送一份載有建議修訂公司 ...