江山欧派(603208) - 江山欧派第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")江山欧派第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2025年8月21日以通讯方式紧急召开。本次独立 董事专门会议通知于 2025年8月21日以邮件等通讯形式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议经公司全体独立 董事推举,由独立董事陈志杰先生主持,公司董事会秘书郑宏有先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定。经与会独立董事认真审议,形成如下决议; 一、审议通过了《关于公司出售部分资产暨关联交易的议案》 经审查,公司独立董事认为:公司本次向关联人出售资产有利于优化公司资 源配置,提高公司资产管理效率,交易条件和价格遵循市场原则,定价合理、公 允,对公司财务状况、经营成果有一定的积极影响,不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项,并同意将上述议案提 交公司董事会审议。 表决结果:3 ...