凯大催化(830974) - 第四届董事会第十三次会议决议

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-039 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳和彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 二、议案审议 ...