凯大催化(830974) - 董事会议事规则

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-043 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭 州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是 董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第二章 董事的一般规定 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 ...