凯大催化(830974) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-051 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以 ...